01. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 . Tải về
02. Mẫu Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tải về
03. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tải về
04.a. Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tải về
04.b. Mẫu Đơn ứng cử thành viên HĐQT và BKS (Trường hợp cá nhân tự ứng cử). Tải về
04.c. Mẫu Đơn đề cử thành viên HĐQT và BKS (Trường hợp Cổ đông lớn, nhóm Cổ đông đề cử). Tải về
04.d. Mẫu Sơ yếu lý lịch. Tải về
04.e. Mẫu Khai báo lợi ích liên quan. Tải về
05. Dự thảo Quy định và Thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Tải về
06. Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tải về
07. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm tài chính 2022. Tải về
08. Báo cáo hoạt động của BKS năm tài chính 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. Tải về
09. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023 và định hướng đến năm 2025. Tải về
10. Tờ trình về phê duyệt BCTC năm tài chính 2022 đã được kiểm toán. Tải về
11. Tờ trình về cổ tức cổ phần phổ thông năm tài chính 2022. Tải về
12. Tờ trình về cổ tức cổ phần ưu đãi cổ tức năm tài chính 2022. Tải về
13. Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm tài chính 2022 và dự kiến năm 2023. Tải về
14. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm tài chính 2023. Tải về
15. Tờ trình thay đổi tên Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA.
16. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tải về
17. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tải về
18. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA. Tải về 1 Tải vê 2
21. Tờ trình uỷ quyền HĐQT cập nhật số vốn điều lệ sau khi hoàn thành thủ tục tăng vốn được chấp thuận. Tải về
22. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tải về
23. Thông báo danh sách ứng cử viên bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. Tải về 1
24. Thông báo danh sách ứng cử viên bổ sung BKS nhiệm kỳ 2020-2025. Tải về 1
Chia sẻ
